Бывший чиновник казначейства США присоединяется к Binance, чтобы возглавить усилия по борьбе с отмыванием денег.
Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к крупнейшей криптовалютной бирже Binance для надзора за международными усилиями компании по борьбе с отмыванием денег (AML), объявила биржа 18 августа.
Прежде чем заменить Карен Леонг на посту глобального сотрудника по отчетности об отмывании денег в Binance, Монахан почти 20 лет работал в Казначействе США в качестве члена отдела уголовных расследований налоговой службы. Он в основном отвечал за налоги, отмывание денег и другие связанные с этим расследования финансовых преступлений.
Напомнив о предыдущих усилиях биржи по поддержке громких расследований, Монахан сказал, что его усилия будут сосредоточены на программах ПОД и расследований Binance, “а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру”.
Binance сообщила, что ее международная комплаенс-команда и консультативный совет выросли на 500% с 2020 года. Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, отметил, что команда расширяет свои возможности, “чтобы сделать Binance и всю отрасль в целом безопасным местом для всех участников”.
Бывший GMLRO Карен Леонг останется в Binance в качестве директора для продвижения комплаенс-усилий внутри организации, говорится в объявлении.
Binance наращивает свои усилия по комплаенсу и борьбе с отмыванием денег в попытке помириться с регуляторами, которые обвиняют биржу в незаконных операциях по всему миру. CZ недавно поделился видением компании, чтобы получить лицензию везде. — Отныне мы будем финансовым учреждением, — подытожил он.
Ограничив торговлю кредитным плечом до 20 раз на своей фьючерсной платформе, Binance недавно выпустила инструмент налоговой отчетности, чтобы дать своим пользователям возможность просматривать свои налоговые обязательства.
Биржа также известна тем, что нанимает выдающихся сотрудников для активизации своих усилий в различных областях. В прошлом году Binance наняла бывшего исполнительного директора HSBC Теану Бейкер-Тейлор для руководства своей экспансией в Великобритании и на европейском рынке. С тех пор HSBC UK, как сообщается, приостановил платежи по кредитным картам Binance.
