Coinbase предлагает crypto tech для содействия соблюдению глобальных санкций.
Coinbase обновлено 07.03.2022
Coinbase заблокировал более 25000 адресов связанных с Россией.
Coinbase заявила, что выявила более 1200 дополнительных адресов, потенциально связанных с лицом, находящимся под санкциями, и заблокировала более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами. Binance заблокировала только 1 адрес.
Coinbase о мерах и санкциях
Гревал отмечает, что отмывание фиатной валюты через традиционные финансовые учреждения остается наиболее востребованным методом уклонения от санкций.
Базирующаяся в Соединенных Штатах криптобиржа Coinbase предложила использовать криптовалюты для обеспечения соблюдения экономических санкций. Рекомендация сопровождается подчеркиванием легкости отмывания и уклонения от санкций в отношении фиатных валют, которые стали возможными благодаря традиционным финансовым инфраструктурам.
Написанный главным юридическим директором Coinbase Полом Гревалом, блог рассказывает о растущем диапазоне глобальных санкций, введенных на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.
Криптобиржа поддержала решение правительства о введении санкций в отношении отдельных лиц и территорий, подчеркнув его важность в “содействии национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии”.
Гревал отмечает, что, несмотря на санкции, введенные правительствами на протяжении многих лет, отмывание фиатной валюты через традиционные финансовые учреждения остается наиболее востребованным методом уклонения от санкций:
“Совершая сделки через подставные компании, включаясь в известные налоговые гавани и используя непрозрачные структуры собственности, плохие актеры продолжают использовать фиатную валюту, чтобы скрыть движение средств”.
С другой стороны, Гревал утверждал, что транзакции с цифровыми активами по своей сути являются публичными, отслеживаемыми и постоянными — важная функция, которая может быть использована управляющими органами для обнаружения и сдерживания уклонения.
Кроме того, известный крипто-юрист Джейк Червинский также подчеркнул, почему правительства не могут использовать криптовалюты для уклонения от санкций. Признавая то же самое, Гревал заявил, что субъектам, которые намерены противодействовать санкциям, потребуются “практически недостижимые объемы цифровых активов”.
Добавив: “В результате попытка скрыть крупные транзакции с использованием открытой и прозрачной криптотехнологии будет намного сложнее, чем другие установленные методы (например, использование фиата, искусства, золота или других активов)”.
Некоторые из упреждающих мер, принятых Coinbase для реализации глобальной программы санкций, включают блокирование доступа помеченных объектов во время процесса регистрации, обнаружение попыток уклонения и предвидение угроз с помощью сложной аналитической программы blockchain.
Кроме того, другие криптобизнесы начали принимать меры по дальнейшему сдерживанию использования криптовалют на основе санкций, рекомендованных правительством Соединенных Штатов.
Например, Satoshi Labs, поставщик крипто-кошельков из Праги, объявил о прекращении поставок крипто-кошельков в Россию. Представитель Satoshi Labs Кристина Мазанков заявила, что, хотя Биткойн (BTC) аполитичен, решение ограничить отправку крипто-кошельков в Россию было принято, поскольку “сотрудники компании связаны с конфликтом, который делает его личным”.
В дополнение к помощи правоохранительным органам отслеживать подозрительную деятельность через прозрачный блокчейн, криптовалюты играют жизненно важную роль в защите конфиденциальности физических лиц — принцип, который существует в рамках традиционной финансовой системы.
Гревал заключил: “Мы считаем, что можем сбалансировать эти интересы, продолжая поддерживать усилия правоохранительных органов, продвигая политические рамки, которые уважают личную конфиденциальность”.
В первую неделю марта Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) объявил о внедрении технологии, основанной на блокчейне, для дальнейшего обеспечения соблюдения текущих глобальных санкций.
Как сообщается, DFS планирует ускорить закупку дополнительной технологии blockchain analytics, чтобы помочь идентифицировать российских физических и юридических лиц, связанных с лицензированным DFS бизнесом в виртуальной валюте.
Источник: https://cointelegraph.com/news/coinbase-proposes-crypto-tech-to-promote-global-sanctions-compliance
