Ирландские криптофирмы теперь должны соблюдать законы об отмывании денег.
Крипто-бизнес в Ирландии
Теперь это уголовное преступление-управлять криптофирмой в Ирландии без регистрации в Центральном банке Ирландии.
Крипто-бизнес Ирландии впервые стал объектом регулирующего надзора, а местные фирмы цифровых активов теперь соблюдают руководящие принципы борьбы с отмыванием денег установленные Европейским союзом или ЕС.
Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег или 5AMLD была перенесена в Ирландское законодательство 23 апреля посредством Закона о поправках к Закону об отмывании денег и финансировании терроризма в области уголовного правосудия от 2021 года.
Законодательство требует чтобы фирмы работающие с криптоактивами и поставщиками кастодиальных кошельков — так называемые поставщики услуг виртуальных активов или VASPS и компании обслуживающие VASPS соблюдали те же нормативные стандарты, что и основные финансовые фирмы.
Ирландские VASPS теперь должны зарегистрироваться в Центральном банке Ирландии в течение следующих трех месяцев и провести надлежащую проверку своих клиентов, включая идентификацию, учет происхождения и назначения их криптоактивов и отчетность о подозрительной финансовой деятельности.
Прежнее отсутствие регулирования в Ирландии позволяло трейдерам анонимно инвестировать в криптоактивы.
Это может быть только началом для ирландского крипторегулирования, поскольку все VASPS по всему миру, обслуживающие европейские страны, как ожидается, присоединятся к Шестой Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег к 3 июня. 6AMLD потребует от любого VASP с европейскими клиентами зарегистрироваться в органах ЕС и соответствовать строгим требованиям отчетности.
В отличие от 5AMLD, обновленные руководящие принципы предоставляют европейским властям возможность наказывать компании и связанные с ними юридические лица, а не только мошенников-сотрудников. VASPs не соблюдающие эту директиву могут столкнуться с большими штрафами или закрытием.
