Крипто-бизнес в Ирландии

Крипто Новости

Ирландские криптофирмы теперь должны соблюдать законы об отмывании денег.

Крипто-бизнес в Ирландии

Теперь это уголовное преступление-управлять криптофирмой в Ирландии без регистрации в Центральном банке Ирландии.

Крипто-бизнес Ирландии впервые стал объектом регулирующего надзора, а местные фирмы цифровых активов теперь соблюдают руководящие принципы борьбы с отмыванием денег установленные Европейским союзом или ЕС.

Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег или 5AMLD была перенесена в Ирландское законодательство 23 апреля посредством Закона о поправках к Закону об отмывании денег и финансировании терроризма в области уголовного правосудия от 2021 года.

Законодательство требует чтобы фирмы работающие с криптоактивами и поставщиками кастодиальных кошельков — так называемые поставщики услуг виртуальных активов или VASPS и компании обслуживающие VASPS соблюдали те же нормативные стандарты, что и основные финансовые фирмы.

Ирландия праздник, традиции

Ирландские VASPS теперь должны зарегистрироваться в Центральном банке Ирландии в течение следующих трех месяцев и провести надлежащую проверку своих клиентов, включая идентификацию, учет происхождения и назначения их криптоактивов и отчетность о подозрительной финансовой деятельности.

Прежнее отсутствие регулирования в Ирландии позволяло трейдерам анонимно инвестировать в криптоактивы.

Это может быть только началом для ирландского крипторегулирования, поскольку все VASPS по всему миру, обслуживающие европейские страны, как ожидается, присоединятся к Шестой Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег к 3 июня. 6AMLD потребует от любого VASP с европейскими клиентами зарегистрироваться в органах ЕС и соответствовать строгим требованиям отчетности.

В отличие от 5AMLD, обновленные руководящие принципы предоставляют европейским властям возможность наказывать компании и связанные с ними юридические лица, а не только мошенников-сотрудников. VASPs не соблюдающие эту директиву могут столкнуться с большими штрафами или закрытием.

Поделитесь с друзьями! Розыгрыш 2 000 рублей за репост!
COOL inet

Андрей. Вебмастер. Создание и продвижение интернет ресурсов различной сложности. Опыт более 10 лет. Владелец ряда сайтов различной тематики в том числе и сайта COOL inet.

Если вам понравилась эта статья или сайт в целом, то, пожалуйста, поделитесь ссылкой на эту или любую другую страницу сайта с друзьями в социальных сетях. Тем самым вы поможете нашему проекту стать еще более полезным и узнаваемым на просторах интернета!

По любым вопросам пишите в комментариях или на почту на странице Контакты!

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий