Крипто-мониторинг против мошенничества?

БЛОКЧЕЙН ПРОЕКТЫ

Как крипто-мониторинг и анализ блокчейна помогают избежать мошенничества с криптовалютами?

Что такое анализ блокчейна?

Чтобы соответствовать нормативным требованиям и ограничивать доступ незаконных средств к своей компании, крипто-предприятия должны внедрять инструменты отслеживания блокчейнов, которые используются для таких процессов, как расследования отмывания криптовалютных денег.

Чтобы полностью реализовать свой потенциал, криптовалюты, несомненно, требуют высокого уровня доверия и прозрачности. Анализ блокчейна может помочь в расследовании, классификации и мониторинге адресов и транзакций блокчейна, чтобы следователи могли понять операции различных участников блокчейна.

Криптовалютные транзакции обрабатываются с использованием технологии blockchain. В результате он подвержен мошенническим действиям, как и любая другая платформа обмена валют. Анализ блокчейна помогает в выявлении мошенничества и подозрительной деятельности.

Например, когда два агента ФБР-мошенника украли биткойн (BTC) во время расследования рынка даркнета Silk Road в 2015 году, платформа анализа блокчейна под названием Chainalysis попала в заголовки газет. Chainalysis-это платформа данных blockchain, основанная на технологии blockchain, которая помогает правительству и бизнес-секторам выявлять и предотвращать незаконное использование криптовалют.

Анализируя блокчейн, можно обнаружить изменения в работе блокчейна в режиме реального времени. Если какие-либо изменения кажутся подозрительными, анализ блокчейна может помочь вам принять оперативные меры. В результате анализ блокчейна добавляет большую прозрачность движению денежных средств из одного источника в другой.

Каковы основные функции инструментов анализа блокчейна?

Основные функции инструментов анализа блокчейна включают классификацию адресов, предоставление инструментов расследования, мониторинг транзакций и анализ рисков.

Возможность связать адреса блокчейна с реальными идентификаторами является одним из наиболее распространенных применений программного обеспечения для анализа блокчейна. Такие инструменты используют различные способы идентификации реальных элементов в блокчейне. Например, стандартные методы анализа блокчейна включают алгоритмы веб-очистки и кластеризации.

Кластеризация является наиболее распространенным методом идентификации таких объектов, как биржи, платежные системы и кошельки в инструментах анализа. Аналогично, веб-скребок используется для анализа рынка криптовалют. Он может отслеживать изменения цен и сохранять их для последующего использования в вашей базе данных. В результате вы сможете быстро реагировать, когда цены достигнут определенного порога.

Кроме того, инструменты анализа блокчейна предоставляют инструменты визуализации для исследования крипто-рисков и анализа адресов блокчейна с использованием графиков транзакций, чтобы понять связь между двумя или более транзакциями. Кроме того, решения crypto compliance отслеживают каждую транзакцию, связанную с вашей компанией, и оценивают риск на основе денежного потока фонда, происхождения и истории кошелька отправителя или получателя.

Анализ рисков блокчейна проводится путем разработки моделей рисков и обучения их методам машинного обучения, таким как кластеризация, чтобы присвоить оценку риска каждой транзакции блокчейна. Для создания моделей риска используются несколько характеристик, таких как источник средств, сумма транзакции, назначение средств и история денежных потоков.

Как анализ блокчейна предотвращает мошенничество с криптовалютами?

Использование программного обеспечения blockchain analytics помогает компаниям стать совместимыми, что снижает риск крипто-краж.

Чтобы отслеживать незаконное и преступное поведение, инструменты криптомониторинга против мошенничества сканируют общедоступные данные транзакций. Когда транзакция виртуального крипто-кошелька завершена, данные хранятся в блокчейне бессрочно и не могут быть изменены или удалены.

При обнаружении подозрительной активности конкретному кошельку или транзакции присваивается оценка риска, она проверяется на наличие предоставленной оценки риска, а затем утверждается, создавая сквозной след. Сбор данных и идентификация транзакций инструмента crypto compliance-это непрерывный процесс. Аналитика служит первой линией защиты в обеспечении соблюдения справедливой и законной практики, тем самым помогая поддерживать чистоту крипто-среды.

В уголовных расследованиях, связанных с цифровыми валютами, программное обеспечение для анализа блокчейна имеет решающее значение. Сотрудники правоохранительных органов могут отслеживать средства и выявлять правонарушителей, когда применяется строгая политика Know Your Customer (KYC). Моделирование данных также является частью функциональности наблюдения за блокчейном, поскольку оно помогает поддерживать прозрачность и соответствие криптовалютных рынков для всех.

Как инструменты крипто-мониторинга помогают достичь безопасности и соответствия требованиям?

Крипто-компании могут внедрять программное обеспечение для анализа блокчейна или обучать своих сотрудников следовать нормативным рекомендациям регулирующих органов, таких как Целевая группа по финансовым действиям (FATF) в Соединенном Королевстве.

Криптовалютный сектор готов сотрудничать с властями для создания новых и более эффективных нормативных рамок, учитывая далеко идущие последствия регулирования криптовалют и головокружительные темпы инноваций в этом пространстве.

Организации, которые хотят обеспечить безопасность и соответствие для крипто-бизнеса, могут использовать программное обеспечение для расследования криптовалют и обучать своих сотрудников правилам, связанным с соблюдением, таким как руководящие принципы FATF, касающиеся мониторинга транзакций, отчетности о подозрительной деятельности и реагирования на рискованную деятельность.

Программное обеспечение, совместимое с криптовалютой, поможет децентрализованным биржам и децентрализованным финансовым организациям понять и соблюдать местные правила. Аналитики блокчейна могут помочь командам по соблюдению требований в навигации даже по самым сложным расследованиям и разработке надежной программы борьбы с мошенничеством.

Используют ли Coinbase и Binance инструменты анализа блокчейна для соответствия требованиям?

Coinbase и Binance используют программное обеспечение Chainalysis для мониторинга крипто-транзакций и соблюдения правил AML.

Chainalysis помогает Coinbase в борьбе с отмыванием денег (AML). Coinbase стала королем криптоактивов для инвесторов благодаря соблюдению нормативных требований, надежной безопасности, простоте использования и инвестиционной направленности.

Binance сотрудничает с Chainalysis, чтобы создать основную программу соответствия требованиям, чтобы перейти к следующему этапу расширения с помощью решения для мониторинга блокчейна. С помощью программного обеспечения Chainalysis, Binance может соблюдать правила AML. Таким компаниям, как Binance, которые поддерживают криптовалюту, будет легче открывать банковские счета.

Есть ли проблемы с анализом блокчейна?

Да, различные методы анонимности, такие как использование микшеров, нескольких кошельков и несовместимых бирж, создают проблемы для анализа блокчейна.

Опытные преступники или иногда квалифицированные криптоинвесторы часто пытаются перехитрить криминалистические организации или инструменты крипто-мониторинга, используя различные методы и стратегии для ограничения анализа блокчейна.

Например, использование микшеров является одним из наиболее распространенных трюков, которые объединяют входные данные многих отправителей, маскируя их адреса. Все остальные адреса не отслеживаются, поскольку смешанный ввод доставляется с одного адреса, что скрывает исходного отправителя.

Микшер (также известный как тумблер) — это сервис, который объединяет несколько потоков возможно отслеживаемых криптоактивов. Это повышает анонимность транзакций, затрудняя отслеживание крипто-транзакций.

Аналогичным образом, между несколькими транзакциями создаются несколько кошельков, чтобы затруднить расследование для правоохранительных органов. Кроме того, использование несоответствующих бирж для избежания требований KYC помогает мошенникам или преступникам обойти анализ блокчейна.

Как идентифицировать и защитить себя от крипто-мошенничества?

Один из способов защитить себя от крипто-мошенничества-это инструменты анализа блокчейна. Другой способ-быть активным, оставаясь под контролем и не спеша принимать решения.

Компании в индустрии криптовалют должны использовать инструменты мониторинга и анализа блокчейна, чтобы не рисковать средствами и доверием пользователей. Кроме того, следует оставаться под контролем и избегать непрошеных инвестиционных предложений, особенно тех, которые делаются по телефону.

Если вы думаете об инвестировании, сначала обратитесь за независимым советом и проведите обширное исследование фирмы. Не радуйтесь захватывающей отдаче от инвестиций, предлагаемых проектами или их профессионально выглядящими сайтами.

Имейте в виду, что законный банк или финансовое учреждение не заставят вас сразу же отдать свои деньги. Если вы вынуждены быстро инвестировать или если вам предлагают награды, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, будьте скептичны.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделитесь с друзьями! Розыгрыш 2 000 рублей за репост!
Добавить комментарий